Administratorul firmei de paza ASG Security – Alexandru Ion Bălan a fost arestat pentru evaziune fiscala

DOUĂ PERSOANE SUSPECTATE DE EVAZIUNE FISCALĂ, CU UN PREJUDICIU DE PESTE 3.000.000 DE LEI, printre care si Alexandru Ion Bălan , REŢINUTE IERI DE POLIŢIŞTII CAPITALEI


La data de 30 iulie 2013, lucratori din cadrul Poliţiei Capitalei – Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF), sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au dispus reţinerea lui Alexandru Ion Bălan, administrator al societăţii comerciale ASG Security Logistic şi a unei femei, complice a acestuia, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

Din investigaţiile efectuate de către anchetatori, a rezultat faptul că, în perioada 2009 – 2012, administratorul firmei cu complicitatea femeii menţionate, a înregistrat în contabilitatea societăţii comerciale şi a declarat organelor fiscale cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale, diminuând baza impozabilă şi sustrăgându-se, în acest mod, de la plata a peste 3.000.000 lei (aproximativ 1 milion de dolari), reprezentând taxele şi impozitele datorate bugetului consolidat al statului.
Cercetările (analiza grafoscopica a facturilor) au stabilit că documentele de achiziţie a mărfurilor (echipamentelor de paza si protectie), care nu au la bază operaţiuni reale, au fost completate chiar de către suspecţi şi nu de către reprezentanţii firmelor distribuitoare.

Reamintim că, în data de 5 iunie 2013, poliţiştii D.G.P.M.B, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Trib. Bucureşti, au făcut 5 percheziţii domiciliare şi 25 (douazecisicinci) de verificări, pe linia prevenirii şi combaterii infracţiunilor de evaziune fiscală şi muncă la negru în domeniul firmelor de pază şi protecţie, la obiectivele monitorizate de către societatea comercială ASG SECURITY LOGISTIC. La aceeaşi dată, poliţiştii bucureşteni au pus în executare trei mandate de aducere (administratorul, mama acestuia si contabila societatii ASG SECURITY).
Cele 25 de verificări au vizat identificarea persoanelor care efectuau paza obiectivelor, existenţa contractelor de muncă şi înregistrarea acestora la Inspectoratul Teritorial de Muncă, precum şi existenţa atestatelor profesionale pentru fiecare angajat.
Astfel, s-a stabilit că, în perioada 2009 – 2010, administratorul societăţii comerciale a primit şi a folosit la activităţile lucrative mai multe persoane pe care le-a remunerat fără încheierea unor forme legale de angajare, ascunzând, în acest mod, sursa impozabilă şi sustrăgându-se de la plata impozitelor datorate statului.
Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Capitalei, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, cu cei în cauză în stare de reţinere, urmând a fi prezentaţi magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în perioada 2009 – 2012, Alexandru Ion Bălan a înregistrat în contabilitatea societăţii 1.716 facturi ce atestau cheltuieli fictive în numele a 24 de firme. Conform sursei citate, Bălan ar fi fost ajutat de contabila Mădălina Gabriela Lovin, care ar fi întocmit 154 de facturi fictive, în valoare de aproximativ 770.000 lei, şi de mama lui, Eufrosina Bălan, care ar fi completat 19 facturi fictive, în valoare de 80.000 lei, prejudiciul produs statului fiind evaluat de anchetatori la aproximativ un milion de dolari.

In plus, fiul lui Sorin Ovidiu Bălan este acuzat de anchetatori că, în perioada 2009 – 2010, ar fi folosit 216 agenţi de pază care au muncit la negru, fără contracte de muncă.

Urmariti articolul publicat in 5 iunie 2013:

http://www.paza.me/alexandru-ion-balan-administratorul-firmei-de-paza-asg-security-logistic-anchetat-pentru-evaziune-fiscala-inregistrare-de-cheltuieli-fictive/

Acest articol a fost publicat în Diverse, Stiri. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

12345

*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.