Administratorul firmei de paza SCORSEZE, Dl. MURSEZ LUCIAN NICOLAE a fost arestat astazi 8 decembrie 2014

Dl. Mursez, Administratorul firmei de paza SCORSEZE SECURITY INTERNATIONAL SRL a fost arestat astazi, 8 Decembrie 2014 pentru evaziune fiscala!!!
Vreau sa multumesc siteului mesagerulneamt.ro, sursazilei.ro si antitepari.ro pentru informatiile detaliate publicate.


Patronul Scorseze, Lucian Mursez a fost luat de procurorii DIICOT din Neamț și dus în această seară la arest, împreună cu contabila Gherbali Gabriela și cu doi “oameni de afaceri” din județ. Toti sunt acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală si spalare de bani.

„ În perioada 2012-2014, sub coordonarea liderilor grupării infracționale cercetate, intermediarii completau în mod fictiv acele documente care ulterior erau trimise beneficiarilor, în scopul introducerii în contabilitatea societății comerciale respective, pentru scăderea artificială a bazei impozabile”, se arată în comunicatul DIICOT. „ se arată în comunicatul DIICOT. „ Suspecții au organizat întocmirea în fals și emiterea unor facturi, prin care se atesta în mod fals livrarea unor cantități mari de marfă, cu o valoare ridicată către S.C. „Scorseze Security International” SRL București”.

Procurorii au stabilit că în numele S.C. „Cogicomconstruct Primtrans” SRL – firmă condusa de Liviu Ciobanu au fost întocmite în 2014 mai multe facturi, prin care se atesta în mod fictiv că această firma ar fi livrat către „Scorseze Security International” cantități imense de mărfuri, în valoare de peste 49 de milioane de lei în anii 2012 și 2013, și de aproape două milioane și jumătate în 2014.

În plus fata de SC Cogicomconstruct, gruparea a folosit firmele „Starlet Wood” SRL Bistrița (condusa de Florin Mihai) și „Domexim Team” SRL Vânători Neamț (care deși este înființată in iulie 2013 a raportat o cifră de afaceri de peste 5,5 milioane de lei facuta în câteva luni, grație conducatorului Constantin Cristian Crăcăoanu). Procurorii au stabilit că prin cele trei firme “false” s-au facturat fictiv bunuri în valoare de 145.585.993lei, iar prejudiciul în dauna bugetului de stat a fost estimat la 34.940.638 lei, adica zece milioane de dolari.

Anchetatorii au făcut 6 percheziții în județele Neamț și Galați, și în municipiul București și au beneficiat de sprijinul SRI Piatra Neamț.
—————————————————————————————————————-
Iata un material ceva mai complex luat de pe antitepari.ro:

– Procurorii au aratat că firma de pază a introdus în contabilitate facturi pentru mărfuri fictive în valoare de peste 260 milioane lei; dintre aceste mărfuri fictive, în mod paradoxal, “Scorseze Security International” s-a încărcat cu material lemnos din judeţul Neamţ în valoare de peste 146 milioane lei

– Firma SCORSEZE este deţinută de omul de afaceri Mursez Nicolae Lucian, un apropiat al Ancăi Boagiu, lider PDL şi fost ministru al transporturilor.

– Cel mai controversat contract pe bani publici luat de “Scorseze Security International” Bucureşti este cel pentru paza metroului din BUCURESTI.


“Scorseze Security International” SRL – CUI 15715275- a intrat in atentia procurorilor, care au probe că firma de pază a introdus în contabilitate facturi pentru mărfuri fictive în valoare de peste 260 milioane lei. Un număr de cinci suspecţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, iar dosarul a fost înaintat la Tribunalul Neamţ însoţit de referat cu propunere de arestare preventivă.

Au fost efectuate un număr de sase(6) percheziţii pe raza judeţelor Neamţ, Galaţi şi municipiul Bucureşti. Suportul informativ şi tehnic a fost asigurat de SRI.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ împreună cu lucrătorii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău şi Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Neamţ efectuează cercetări faţă de cinci suspecţi, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală.

Ca mod de operare specific al suspecţilor cercetaţi, s-a reţinut identificarea şi preluarea prin intermediari a unor firme care aveau în posesie sau care puteau să obţină documente cu regim special, utilizate în comerţul cu material lemnos şi folosirea ulterioară a acestor documente, precum şi a unor facturi şi chitanţe completate fictiv, pentru a se atesta livrarea către societăţile comerciale beneficiare a unor cantităţi importante de mărfuri, în special material lemnos primar şi secundar.

În perioada 2012-2014, sub coordonarea sefilor grupării infracţionale cercetate, intermediarii completau în mod fictiv acele documente care ulterior erau trimise beneficiarilor, în scopul introducerii în contabilitatea societăţii comerciale respective, pentru scăderea artificială a bazei impozabile.

Suspecţii au organizat întocmirea în fals şi emiterea unor facturi, prin care se atesta în mod fals livrarea unor cantităţi mari de marfă, cu o valoare ridicată către SC “Scorseze Security International” SRL Bucureşti.

Ca urmare a organizării acestei activităţi infracţionale, în numele SC “Cogicomconstruct Primtrans” SRL au fost întocmite în cursul anului 2014 mai multe facturi, prin care se atesta în mod fictiv că această societate comercială ar fi livrat în perioada 2102-2014 către SC “Scorseze Security International” SRL cantităţi imense de mărfuri, în valoare totală de 113.919.508,1 lei, după cum urmează:

în cursul anului 2012 – în valoare de 58.543.839,20 lei;
în cursul anului 2013 – în valoare de 52.975.668,86 lei;
în cursul anului 2014 – în valoare de 2.400.000,00 lei.
Aceste facturi, emise de o societate comercială de tip “fantomă”, aflată de la data de 16.10.2013 în procedură de insolvenţă, au fost înregistrate în contabilitatea SC “Scorseze Security International” SRL, având drept rezultat degrevarea artificială şi ilicită a acestei societăţi comerciale de plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, cu titlu de taxe şi impozite.

Suspecţii au folosit pentru realizarea scopului infracţional arătat şi SC “Starlet Wood” SRL Bistriţa, judeţul Neamţ, precum şi SC “Domexim Team” SRL Vânători Neamţ.

Probele obţinute în cauză au arătat că aceste două societăţi comerciale, respectiv SC “Starlet Wood” SRL şi SC “Domexim Team” SRL au fost folosite de către membrii grupării infracţionale cercetate pentru emiterea unor facturi fictive către SC “Scorseze Security International” SRL, în total, prin cele trei societăţi fantomă fiind facturate în mod fictiv, mărfuri în valoare totală de 145.585.993 lei, cu un prejudiciu estimat în dauna bugetului de stat în sumă de 34.940.638 lei.

Pază la metrou de vreo 8 ani

Cel mai controversat contract pe bani publici luat de “Scorseze Security International” este cel pentru paza metroului. Astfel, după cum precizează income.ro, paza metroului a fost asigurată timp de vreo 8 ani de “Scorseze Security International” SRL (J40/12003/2003; CUI 15715275), “firmă deţinută de omul de afaceri Mursez Lucian, un apropiat al Ancăi Boagiu, lider PDL şi fost ministru al transporturilor sub autoritatea căreia s-a aflat «Metrorex»”. Demn de menţionat este faptul că pentru prima dată METROREX a organizat anul acesta o licitaţie publică anunţată pe SEAP, până acum fiind preferate variante netransparente. Cu toate acestea, “Metrorex” nu a mai anunţat cum s-a finalizat procedura…

Evoluţie spectaculoasă

“Scorseze Security International” a cunoscut o evoluţie spectaculoasă. Timp de 3 ani la înfiinţare, din septembrie 2003, a avut raportări modeste atât ca număr de angajaţi, cât şi ca cifră de afaceri şi profit. În 2007 însă sare la 1.700 de angajaţi, de la doar 252 de angajaţi în anul anterior. Şi cifra de afaceri creşte de la 5.937.928 lei, în anul anterior, la 13.679.590 lei, din care raportează un profit de 1.011.498 lei. Profitul creşte de la an la an, astfel că pentru 2013 acesta este de 6.826.592 lei. Cifra de afaceri aferentă acestui an a fost de 81.932.331 lei, iar numărul mediu de angajaţi a fost de 3.505 salariaţi.

———————————————————————————————————————-
iata si un material preluat de pe sursazilei.ro:

Ancheta DIICOT Neamț arată că firma de pază care a avut, în ultimii 8 ani, contracte nenumărate cu Ministerul Transporturilor, ar fi creat un prejudiciul care depăşeşte 10 milioane de euro
Scorseze

Lucian Mursez, patronul companiei de securitate care trăieşte de un deceniu din contractele cu statul, se află printre cei vizaţi de investigaţia deschisă, la Neamţ, împotriva administratorilor de firme fantomă care livrau facturi fictive pentru lemn şi materiale de construcţii către Scorseze Security SRL.

Conform procurorilor DIICOT, patronul Scorseze a folosit, cel puţin în ultimii doi ani, mai multe firme fantomă pentru a introduce în contabilitate cheltuielie fictive, cu rolul de a scădea artificial profitul impozabil.

Scorseze Security International SRL figurează cu câteva zeci de licitaţii câştigate cu statul, cele mai multe în 2013: Registrul Auto Român, Imprimeria Naţională, Transelectrica, Primăria Sector 3, Societatea Naţională a Huilei SA, Societatea Naţională Închideri Mine Valea Jiului, Romatsa, Electrocentrale SA, Societatea Naţională Radiocomunicaţii, Admnistraţia lacuri parcuri Bucureşti.

Unul dintre cele mai controversate contracte a fost încheiat de Scorseze cu Regia Metrorex, de la care a stors numai în ultimul an 4 milioane de euro, deşi în toate spaţiile de la metrou sunt montate camere de supraveghere. Scorseze Security deţine exclusivitate pe serviciile de pază de la metrou din 2006.

Firma este aspru criticată şi pe site-urile de angajări, unde proprii salariaţi povestesc despre condiţiile inumane care le sunt “asigurate” la posturi, despre întârzierile salariilor mici – între 800 şi 1600 de lei.

În numele Cogicomconstruct Primtrans SRL au fost întocmite în cursul anului 2014 mai multe facturi, prin care se atesta în mod fictiv că această societate comercială ar fi livrat în perioada 2102-2014 către S.C. „Scorseze Security International” SRL cantităţi imense de mărfuri, după cum urmează:
– în cursul anului 2012 – în valoare de 58.543.839, 20 lei;
– în cursul anului 2013 – în valoare de 52.975.668,86 lei;
– în cursul anului 2014 – în valoare de 2.400.000,00 lei.
Suspecţii au folosit pentru realizarea scopului infracţional arătat şi SC „Starlet Wood” SRL Bistriţa, jud. Neamţ, precum şi SC „Domexim Team” SRL Vânători Neamţ.

——————————————————————————-
Realitateamedia.ro

Tribunalul a dispus,pe data de 8 decembrie, arestarea patronului firmei de pază Scorseze, a contabilei, precum şi a doi administratori, acuzaţi de procurori că au fraudat statul cu opt milioane de euro. Astfel, in inchisoare au ajuns Ioan Ciobanu, Lucian Mursez, Gabriela Gherbali, si Mihai Marin. Acuzatiile constau in constituirea unui grup infracţional organizat folosind tranzacţii fictive de lemn între firme de tip fantomă şi firma de pază, deducand astfel fraudulos din firma de pază mai multe taxe către stat în cuantum de aproximativ 34,9 milioane de lei.

Suspecţii au facut în fals facturi, prin care se atesta în mod fals livrarea unor cantităţi foarte mari de marfuri, cu o valoare foarte ridicată catre Scorseze Security. In urma organizării acestei activităţi frauduloase, în numele SC Cogicomconstruct Primtrans au fost întocmite, în anul 2014, multe facturi, prin care se atesta în mod fictiv că această firma a livrat în perioada de 2 ani intre 2012 – 2014 către Scorseze Security International cantităţi f mari de lemn, astfel : în 2012 valoare de 58.543.839lei; în 2013 valoare de 52.975.668lei şi în 2014 valoare de 2.400.000lei. Aceste facturi, emise de o firma «fantomă», aflată in oct 2013 în insolvenţă, au fost înregistrate în contabilitatea Scorseze, având ca rezultat degrevarea ilicită a acestei firme de paza de plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, cu titlu de taxe şi impozite (TVA si impozit pe profit). Infractorii au folosit pentru realizarea scopului arătat şi firma Starlet Wood SRL din Bistriţa, judeţ Neamţ, precum şi firma Domexim Team SRL Vânători Neamţ, se arată într-un comunicat DIICOT.

Acest articol a fost publicat în Diverse, Diverse anunturi, Fără categorie, Paza si protectie, Stiri. Salvează legătura permanentă.

7 comments

  1. viteazu says:

    Like or Dislike: Thumb up 4 Thumb down 1

    La metrou in locul Scorseze sunt 2 firme , moldoveni aia amarati de la GES ADICA GRUP EST SECURITY astia pe ramele de metrou , si Alistar in statii .

  2. jean says:

    Like or Dislike: Thumb up 0 Thumb down 0

    In depourile metrorex cum ar fi ciurel este tot scorseze sunt cam trei agenti pe un post.pe garnituri esre nitro si senzor care este rot a lui scorseze.deci degeaba se agite dna ca tot ce vor ei fac.sa mergeti prin obiective sa vedeti in ce conditii se lucreaza sunt posturi in care se sta 24 ore numai afara.

    1. eliot says:

      Like or Dislike: Thumb up 0 Thumb down 0

      ai dreptate, Jeane!acestor gen de ” patroni” ar trebui confiscate averile si pusi sa munceasca in aceleasi conditii ca si cei pe care ii exploateaza, nu inchisi pe banii contribuabililor! Face parnaie 2-3 ani cand scapa de acolo business-ul ii merge ca pe roatein continuare(are cine sa-i administreze firmele Nitro si Senzor, destui caini credinciosi care se bucura la resturile lui) si se lafaie in continuare in averea facuta e spinarea amaratilor!

      1. Tamla says:

        Like or Dislike: Thumb up 0 Thumb down 1

        SC.AXIS.Corporate.SECURITY.SRL NUI DECAT O GRAMADA DE HOTI SMECHERI SI CUM VA EXPLICATI CA Minele da catre CNH 1700 ron per agent si agentul pisterme doar 600 si poate nici 600 de cele mai multe ori, ar trebui sa loam macar 800 ron ca totes scumpe, nici la SCORZEZE.INTERNATIONAL.SRL nu era cinestie ce dar aveam undeva la 770 ron pe luna si asta la 18 posturi de 12 ore deci era totusi ceva dar era si peacolo ceva rau ca no multe nu se pot spune oricum nu ma asculta nimeni si oameni stiti cum sunt Dumneavoastra sunteti cu pregatire cunoasteti oameni can palma doar.

    2. veronica popescu says:

      Like or Dislike: Thumb up 0 Thumb down 0

      peste tot la firmele de paza (inclusiv la Scorseze) se lucreaza in ture de 24 ore, peste 220 de ore lunar. Nu sunt platite ore suplimentare, nu se dau zile libere, nu sporuri pt zilele de wekend lucrate. Oare intereseaza pe cineva cum se aplica legile in țara asta? Poti cere drepturi? NU pt ca ramai și fara nenorociții aia de 800 de lei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

12345

*