Alexandru Ion Bălan – administratorul firmei de paza ASG Security Logistic anchetat pentru evaziune fiscala – inregistrare de cheltuieli fictive

Firma de paza ASG Security Logistic este anchetata pentru evaziune fiscala.


Cinci percheziţii domiciliare au loc, miercuri in jurul orelor 10:00, într-un caz de evaziune fiscală de cca trei zeci de miliarde lei vechi, în care este vizat şi Alexandru Ion Bălan, fiul lui Sorin Ovidiu Bălan, potrivit unor oficiali din Poliţia Capitalei.

Poliţiştii pun în executare şi trei mandate de aducere în acest caz, în care, prin intermediul firmei de pază ASG SECURITY Logistic, al cărei administrator este, Alexandru Ion Bălan a achiziţionat uniforme în cantităţi foarte mari comparativ cu numărul angajaţilor şi a înregistrat facturi fictive care nu depăşeau 5.000 de lei RON. Aceste facturi sunt cumparate de la marginea drumului si nu au fost intregistrate la fisc in declaratia 112 de catre firma emitenta. Din acest motiv si din faptul ca platile s-au efectuat prin casierie cash cu chitanta (nu prin banca cu ordin de plata), operatiunile sunt suspecte a fi fictive.
“Se efectuează cinci percheziţii domiciliare, 25 de verificări la obiectivele pazite de către firma de paza ASG Security Logistic şi pun în executare trei mandate de aducere, pe linia prevenirii şi combaterii infracţiunilor de evaziune fiscală şi muncă la negru în domeniul firmelor de pază şi protecţie.

Verificările vizează identificarea persoanelor care efectuează paza obiectivelor, existenţa contractelor de muncă şi înregistrarea acestora la ITM, precum şi existenţa atestatelor profesionale pentru fiecare angajat”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Capitalei.

În această acţiune, poliţiştii bucureşteni beneficiază şi de sprijinul inspectorilor ITM.

Potrivit oamenilor legii, în perioada 2009-2012, administratorul firmei de pază ASG Security Logistic a înregistrat în contabilitatea societăţii şi a declarat organelor fiscale cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale, diminuând astfel baza impozabilă şi sustrăgându-se de la plata obligaţiilor fiscale.

Spre exemplu, anchetatorii spun că Alexandru Ion Bălan ar fi avut, în anul 2010, doi angajaţi pentru care ar fi achiziţionat peste 80 de şepci şi 100 de tricouri, dar şi alte echipamente în neconcordanţă cu realitatea.

Acest articol a fost publicat în Diverse. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

12345

*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.