Firma de paza Nei Guard a fost perchezitionata astazi, 15 decembrie 2014, intr-un dosar de evaziune fiscala

Astazi, 15 decembrie 2014 procurorii si politistii Curtii de Apel Bucuresti au efectuat 12 perchezitii la sediile unor firme din Vrancea, Ilfov si Bucuresti, printre care si sediul firmei de paza NEI GUARD. Dosarul are la baza evaziune fiscala prin inregistrarea in contabilitate a unor tranzactii fictive si neinregistrarea unor documente fiscale.

Comunicatul oficial il puteti descarca de aici.


Poliţiştii şi procurorii Curţii de Apel Bucureşti au descins, luni, sediul firmei de pază NEI Guard şi la alte 11 adrese din Bucureşti, Ilfov şi Vrancea, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul estimat la şapte milioane de euro, au declarat, surse din Poliţie.
Potrivit unui comunicat al Parchetului, reprezentanţii firmelor de pază au creat un circuit infracţional format din mai multe societăţi comerciale, prin care ar fi fost evidenţiate tranzacţii fictive derulate în perioada 2009-2014.

Astfel, în contabilitatea firmelor au fost înregistrate achiziţii fictive reprezentând servicii, care în realitate nu au fost prestate, bugetul de stat fiind prejudiciat cu aproximativ 18 milioane lei.

Anchetatorii au emis mandate de aducere pe numele a 16 persoane, care vor fi aduse la audieri.
La acţiune participă şi poliţişti de la IGPR – Direcţia de Investigare a Fraudelor.

Sediu NEI GUARD SRL – informatii de contact.
Judet ILFOV; Localitate VOLUNTARI; Adresa SOS. EROU NICOLAE IANCU 69-71 Bl. VILA 27 Cod 077190
Telefon 021-310.00.98 Fax 021-310.00.99 Mobil 0731-230.206; 0731-678.234
Email office@neiguard.ro
adi.tudosie@neiguard.ro
Persoane din conducere: Administratori: NEICU TUDOR EDUARD
Asociati:NEICU FLORENTINA NOROCICA si NEICU MIHAI

An 2013 cifra afaceri 45 747 622 lei ; profit: 404 117 lei; angajati: 1,832
2012 — 36 337 222 — 153 286 — 1,608
2011 — 33 576 037 — 539 587 — 963
2010 — 21 598 067 — 135 374 — 769
2009 — 13 555 104 — 46 057 — 441
2008 — 10 586 830 — 1 810 890 — 432
2007 — 6 869 255 — -76 925 — 584

Pentru cine nu cunoaste, Dl. Neicu Mihai a avut firma RomGuard Grup SA, firma datoare statului cu peste 1 milion de dolari.

Iata cifrele RomGuard Grup:

An 2006 cifra afaceri 10 303 479 profit: -1 884 624 angajati 531
An 2005 cifra afaceri 10 337 322 profit -684 600 angajati 1,033

———————————–

Articol preluat de pe B365.ro

Procurorii au demarat, luni dimineaţă, mai multe percheziții la una dintre cele mai firme de pază din țară. Potrivit unor surse judiciare, în acest dosar ar fi vizaţi şi reprezentanţi ai firmei de pază NEI Guard. Prejudiciul în acest caz este de 7 milioane de euro.

Potrivit unui comunicat emis de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, 12 percheziţii au loc luni în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Vrancea, fiind vizate domiciliilor unor persoane, dar şi sediile unor societăţi comerciale suspectate de evaziune fiscală.

Concret, persoane vizate, printre care şi reprezentanţii unor companii prestatoare de servicii de protecţie şi pază, ar fi creat un circuit infracţional format din mai multe societăţi comerciale prin care ar fi fost evidenţiate tranzacţii fictive derulate în perioada 2009 – 2014.

Surse judiciare au precizat că în acest caz ar fi vizaţi şi reprezentanţi ai companiei NEI Guard.

“Din cercetările efectuate a rezultat că, în contabilitatea societăţilor comerciale au fost înregistrate achiziţii fictive reprezentând servicii care în realitate nu au fost prestate, bugetul de stat fiind astfel prejudiciat cu aproximativ 18 milioane lei. Au fost emise mandate de aducere pe numele a 16 persoane ce vor fi aduse în faţa organelor de urmărire penală în vederea audierii”, informează Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, într-un comunicat de presă.

La sfârşitul percheziţiilor vor fi duse la audieri 19 persoane.

Percheziţiile au loc în Bucureşti şi în ţară, la 12 sedii ale firmei.

Potrivit România TV, firma de pază vizată de aceste percheziţii este una dintre cele mai mari din ţară.

Compania ar fi prejudiciat statul cu circa 7 milioane de euro, prin neplata unor taxe şi impozite.

Potrivit unui comunicat IGPR, poliţiştii din cadrul I.G.P.R. efectuează 12 percheziţii la membrii unei reţele infracţionale specializate în evaziune fiscală.

În această dimineaţă, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.G.P.R., sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 12 percheziţii, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Vrancea, la domiciliile membrilor unei reţele infracţionale, specializate în evaziune fiscală.

La activităţi participă peste 70 de poliţişti din structurile centrale al Poliţiei Române.

Din cercetări a reieşit că persoanele bănuite, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, nu ar fi evidenţiat operaţiunile comerciale desfăşurate, creând totodată circuite comerciale prin care sunt evidenţiate tranzacţii fictive, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat.

În funcţie de probatoriul administrat şi de aspectele rezultate, în urma percheziţiilor urmează a fi dispuse măsuri conform prevederilor procesual penale în vigoare.

Acest articol a fost publicat în Diverse și etichetat cu , , , , . Salvează legătura permanentă.

8 comments

  1. Profesorul says:

    Like or Dislike: Thumb up 0 Thumb down 0

    “di tati”… observ ,stochez si raportez… joke ! sincer mi-e mila de bieti oameni, fie tineri s-au batrani… au ajuns sa fie umiliti in propia lor tara de niste borfasi la costum !!! firmele astea nu fac paza si protectie … spala doar bani,evaziune ,delapidari ,cecuri fara acoperire,etc.. toata lumea stie cum se obtin{eau} licentele si ce “specimene” le detin… yeah ,deja mi-e greata…

    1. root ( User Karma: 5 ) says:

      Majoritatea da, dar sunt si unii care lucreaza corect, care platesc salarii decente si au grija de oamenii care le produc banii. Din pacate sunt putini…
      Si mai este o pb., fiind aproape imposibil sa platesti agentii de paza cf codului muncii la tarifele practicate acum pe piata. Odata cu arestari si disparitii de firme, pretul va creste. Daca va ajunge la 10- 12 lei/ora, atunci salariile pot ajunge la 1400 net.

    2. Surender says:

      Like or Dislike: Thumb up 0 Thumb down 0

      Mariane,nu ii lua in seama pe toti prostii care iau inrivreuti numai despre infractiuni si scandaluri ca ei o fac din disperare,ca acum nu prea mai au audienta la posturile care difuzeaza scandaluri.Plus ca,daca cel care te-a sunat a fost dintr-un partid,atunci mai mult ca sigur a vrut fie sa-ti distruga imaginea,fie sa te sperie cu scopul de a retrage din politica,sau,ultima varianta,o gluma idioteasca.Bafta la alegerile din iarna(daca candidezi la presedentie)!

  2. Profesorul says:

    Like or Dislike: Thumb up 0 Thumb down 0

    @root ,am adblock si nu am cum sa vad reclamele pt. ca programul le blocheaza… esti om inteligent ,poti sa iti dai seama si singur…

  3. Profesorul says:

    Like or Dislike: Thumb up 0 Thumb down 0

    dupa cum am mai zis 90% din firmele de paza fac evaziune la greu … finally vor ramane doar cateva firme de paza in aceasta tara! s-o supara adminu sau nu ,dar una din firme care “sponsorizeaza” saitu trecut la “parteneri” e in aceeasi oala! puscaria e pt. hoti si borfasi … 7.62 mm sau mai nou conform standardului NATO 5.56 mm e cu dedicatie pt . delapidatori !!! spor la “vanat” politiei romane…

    1. root ( User Karma: 5 ) says:

      “Saitu”, asa cum l-ai denumit, nu are nevoie de sponsorizare. Daca te uiti cu atentie, are reclame goolge pe el, reclame care aduc bani proprietarului.
      La ce firme faci referire?

      1. Ramroum says:

        Like or Dislike: Thumb up 0 Thumb down 0

        Sună bine pentru crntiei, că pentru oameni sănătoşi la cap, arestarea unui nevinovat, sună a abuz şi dictatură. Dacă pe tine te-ar lua Securitatea (poliţia politică a oricărui regim totalitar) de pe stradă să te bage la carceră, doar pentru delictul de opinie, ar suna bine? Desigur că duşmanii tăi s-ar bucura, dar tu cum te-ai simţi? Mai mult ca sigur că prost! Vezi ca nu cumva bucure2ndu-te de răul altuia, să nu ai tu eensuţi parte de el, pentru a te eenvăţa minte altă dată să mai vorbească gura fără tine!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

12345

*