25 de perchezitii pentru evaziune fiscala la firma de paza si curatenie Bucuresti-Ilfov-Dambovita. Care este firma vizata? De ce se pastreaza anonimatul in toate stirile?

Saptamana trecuta, mai exact miercuri, 22 februarie 2017, am citit in toata presa o stire precum ca se efectueaza in dimineata zilei respective 25 de prechezitii la o firma de paza si curatenie, persoanele vizate fiind suspecte de frauda si evaziune fiscala clasica acestui domeniu.
Motivul pentru care am scris acest articol nu este redundanta stirii, pentru ca imi era usor sa pun un link catre un trust de presa cunoscut, ci faptul ca NIMENI NU SPUNE DESPRE CE FIRMA ESTE VORBA!!!
Iata stirea:


“Poliţiştii fac 25 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani ”în domeniul prestării serviciilor de protecţie şi pază / serviciilor de igienizare şi curăţenie”. Anchetatorii suspectează că, în perioada 2011-2013, reprezentanţii a două societăţi comerciale au înregistrat în contabilitate şi au declarat achiziţii fictive de la nouă firme fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de aproximativ 12 milioane de lei.
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare, miercuri dimineaţă, 25 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa, într-un dosar penal de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul prestării serviciilor de protecţie şi pază / serviciilor de igienizare şi curăţenie, se arată într-un comunicat al Poliţiei Române, citat de News.ro.
”Din investigaţii a rezultat că, în perioada 2011 – 2013, reprezentanţii a două societăţi comerciale ar fi înregistrat în evidenţa contabilă şi ar fi declarat organelor competente, achiziţii fictive de la 9 societăţi comerciale de tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale”, potrivit comunicatului.

Ca să ascundă provenienţa banilor, suspecţii au transferat succesiv aproximativ 31 de milioane de lei, contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile firmelor fantomă. Ulterior, banii au fost transferaţi în alte conturi, de unde în final au fost tretraşi în numerar cu carduri.

”În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor de bani provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, bănuiţii ar fi transferat în mod succesiv aproximativ 31.000.000 de lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile celor 9 societăţi comerciale menţionate, de unde ar fi fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor”, se mai arată în comunicat.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 12 milioane de lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 31 de milioane de lei.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice.”
Stirea a fost preluata de pe pagina web: romaniatv.net

Stimati vizitatori, daca se cunoaste identitatea firmelor despre care se vorbeste in textul anterior, hadeti sa o facem cunoscuta tuturor!!!

Astept comentariile voastre argumentate.

Cu stima,
Admin paza.me

Iti place? Share pe Facebook:
Acest articol a fost publicat în Diverse, Paza si protectie, Stiri și etichetat cu , , , , . Salvează legătura permanentă.

3 răspunsuri la 25 de perchezitii pentru evaziune fiscala la firma de paza si curatenie Bucuresti-Ilfov-Dambovita. Care este firma vizata? De ce se pastreaza anonimatul in toate stirile?

  1. achi84 spune:

    Like or Dislike: Thumb up 0 Thumb down 0

    salutare ,motivul este foarte simplu ,deoarece sunt legiile prea slabe ,si patronilor le permite sa manivreze cum vor ei ,de aia faca acest lucru ,o zi placuta

  2. itrotoo spune:

    Like or Dislike: Thumb up 1 Thumb down 0

    Romprest..cumva?

  3. root spune:

    de pe site : http://ptbucuresti.mpublic.ro/anunturi/2017/22.02.2017.html

    COMUNICAT
    22.02.2017

    Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, efectuează, în prezent, un număr de 25 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Dâmboviţa şi Ilfov, la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de „evaziune fiscală” şi „spălare a banilor” în domeniul „prestării serviciilor de protecţie şi pază/serviciilor de igienizare şi curăţenie”.

    În fapt, din probele administrate până în prezent rezultă că, în perioada 2011 – 2013, reprezentanţii a două societăţi comerciale având ca obiect de activitate „prestări servicii de protecţie şi pază/servicii de igienizare şi curăţenie” au înregistrat în evidenţa contabilă a acestor societăţi şi au declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii ce nu reflectă operaţiuni reale de la un număr de 9 societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă” (înfiinţate şi administrate statutar/scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 13.000.000 lei.

    În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de „evaziune fiscală”, reprezentanţii celor două societăţi comerciale având ca obiect de activitate „prestarea unor servicii de protecţie şi pază” au transferat, în mod succesiv, suma totală de aproximativ 31.000.000 lei, reprezentând „contravaloarea” achiziţiilor fictive sus-menţionate, în conturile celor 9 societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă”, de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor.

    Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de aproximativ 13.000.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de „spălare a banilor” este în cuantum de aproximativ 31.000.000 lei.

    Investigaţiile şi activităţile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Operaţiuni Speciale şi Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor.

    Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, necesară în vederea administrării probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

    Compartimentul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*