Perchezitii pentru evaziune fiscala la DAB si alte firme din Brasov

http://www.paza.me/dab-security-s-r-l-firma-de-paza-cu-licenta-1119p/

Vay Reimond și Lavinia Marincas sunt cercetați penal pentru evaziune fiscală. Amandoi au fost arestați la domiciliu!


Judecatorii le-au impus celor doi suspecti, Lavinia Marincaș (fosta Vay) şi Vay Reimond, arestați la domiciliu, să nu părăsească imobilul din Codlea fără permisiunea judecătorului de drepturi şi libertăţi şi să se supună restricţiilor impuse de lege si să se prezinte la judecător sau la organele judiciare ori de câte ori sunt chemaţi.

Aceștia nu au voie să se apropie de Pişcociu Bogdan George (administratorul si proprietarul din acte a lui DAB SECURITY), Pişcociu Ileana, Pişcociu Stelian Tudor, Cicorschi Liviu Lucian, de suspecţii Bîra Corina Valeria, Mitrache Costică sau de martorii Filip Doiniţa Mihaela, Blaga Iulia Cristina, Melinceanu Andreea Roxana, Solomon Claudia, Asiminicesei Tunde Karmen şi Vreme Mariana Beatrice, să nu comunice cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale. Judecatorul le-a pus în vedere inculpaţilor că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care le revin, măsura arestului la domiciliu se poate înlocui cu măsura arestării preventive.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii Lavinia Marincaș (fostă Vay) şi Reimond Vay – administratori de drept ai SC Security Lavy Det SRL Codlea şi de fapt ai SC Dab Security SRL Codlea şi SC Blue & Zibis SRL Brasov, pentru „evaziune fiscală”, în formă continuată, „comise atât în varianta ascunderii obiectului sau sursei impozabile sau taxabile, cât şi în varianta evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive“, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale către stat.

De asemenea, faţă de cei doi inculpaţi s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru săvârşirea infracţiunii de „instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată” şi respectiv, „instigare la uz de fals”, ambele comise în formă continuată.

„Din actele de urmărire penală efectuate până în acest moment, a rezultat faptul că cei doi inculpaţi, în calitate de administratori de drept şi respectiv de fapt ai societăţilor comerciale mai sus menţionate, în perioada 2011 – 2015, au dat dispoziţie administratorului SC Fair Cont SRL (societate care ţinea contabilitatea societăţilor) în sensul declarării către organele fiscale, în mod nereal, a unui program de lucru redus pentru angajaţii societăţilor de mai sus (900 de angajaţi ai SC Dab Security SRL şi 400 ai SC Security Lavy Det SRL) în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul consolidat al statului (contribuţii sociale şi impozit pe venit). De asemenea, în cursul anilor 2012 – 2015, inculpaţii au solicitat administratorului societăţii de contabilitate înregistrarea, în evidenţele contabile ale SC Security Lavy Det SRL şi SC Dab Security SRL a unor cheltuieli fictive, reprezentând contravaloarea combustibilului consumat pentru autovehiculele utilizate de cele două societăţi, în concret, prin înregistrarea în documentele contabile a unor bonuri privind achiziţia de combustibil, falsificate de către Costică Mitrache, bonuri aparent emise de o societate comercială de profil“, se arată în materialul procurorilor.

Potrivit plângerii penale formulate de către Direcţia Generală Antifraudă Fiscală Sibiu, prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin înregistrarea cheltuielilor fictive realizate cu combustibilul de către SC Dab Security SRL în perioada anilor 2012-2014 este de 9.987.908 lei, precizează Alina Popescu Mihaela, prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov.

De asemenea, inculpaţii, în perioada 2013 – 2015, au dispus înregistrarea în evidenţele contabile ale SC Security Lavy Det SRL SRL şi SC Blue & Zibis SRL a unor facturi fiscale care atestau operaţiuni nereale, respectiv operaţiuni de prestări servicii realizate de SC Security Lavy Det SRL în favoarea SC Blue & Zibis SRL, ce au avut drept consecinţă diminuarea bazei impozabile pentru cea de-a doua societate şi astfel, sustragerea de la plata impozitului de profit şi TVA către bugetul consolidat al statului.

Prin aceeaşi ordonanţă, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatei Corina – Valeria Bîra – administratorul SC Fair Coont SRL, societate cu care societăţile administrate de inculpaţi aveau relaţii contractuale în ceea ce priveşte ţinerea contabilităţii acestora, pentru săvârşirea a 6 infracţiuni de „complicitate la evaziune fiscală” în formă continuată şi „uz de fals” în formă continuată, precum şi împotriva lui Costică Mitrache, pentru săvârşirea infracţiunilor de „fals în înscrisuri sub semnătură privată” în formă continuată şi „complicitate la evaziune fiscală” în formă continuată, pentru faptul că, la solicitarea inculpaţilor Marincaș şi Vay, în mod repetat, a falsificat la locuinţa sa, cu ajutorul tehnicii informatice, bonuri fiscale atestând achiziţia de combustibil auto, aparent emise de o societate de profil, acesta cunoscând destinaţia acestor bonuri, ce erau ulterior livrate solicitanţilor.

De asemenea, procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi faţă de inculpatul Liviu Lucain Cicorschi, administratorul SC Blue & Zibis SRL pentru săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală” în formă continuată, atât în forma ascunderii bunului ori sursei impozabile sau taxabile, cât şi în forma evidenţierii în actele contabile a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, pentru faptul că, în calitate de administrator al SC Blue & Zibis SRL, a dispus întocmirea unor situaţii fictive către organele fiscale privind programul de lucru al celor 200 de angajaţi ai societăţii, în scopul diminuării taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, pentru că acceptat înregistrarea în contabilitatea societăţii a unor facturi fiscale atestând operaţiuni nereale (prestări servicii) emise de SC Security Lavy Det SRL, ce au determinat, pentru societatea pe care o administrează, o diminuare a bazei impozabile cu sume de bani reprezentând impozit pe profit şi TVA.

stire preluata partial de pe antena1-brasov.ro

————————————————————————-
Procurorii Parchetului de pe lângă Tb. BV au dispus acţiunea penala faţă de suspectii Lavinia Marincaș şi Reimond Vay, ambii administratori de drept ai SC Security Lavy Det SRL Codlea şi de fapt ai SC Dab Security SRL Codlea şi SC Blue & Zibis SRL Brasov, pentru „evaziune fiscală”, în formă continuată, „comise atât în varianta ascunderii obiectului sau sursei impozabile sau taxabile, cât şi în varianta evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive“, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale către stat.

De asemenea, faţă de cei doi inculpaţi s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru săvârşirea infracţiunii de „instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată” şi respectiv, „instigare la uz de fals”, ambele comise în formă continuată.
„Din actele de urmărire penală efectuate până în acest moment, a rezultat faptul că cei doi inculpaţi, în calitate de administratori de drept şi respectiv de fapt ai societăţilor comerciale mai sus menţionate, în perioada 2011 – 2015, au dat dispoziţie administratorului SC Fair Cont SRL (societate care ţinea contabilitatea societăţilor) în sensul declarării către organele fiscale, în mod nereal, a unui program de lucru redus pentru angajaţii societăţilor de mai sus (900 de angajaţi ai SC Dab Security SRL şi 400 ai SC Security Lavy Det SRL) în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul consolidat al statului (contribuţii sociale şi impozit pe venit). De asemenea, în cursul anilor 2012 – 2015, inculpaţii au solicitat administratorului societăţii de contabilitate înregistrarea, în evidenţele contabile ale SC Security Lavy Det SRL şi SC Dab Security SRL a unor cheltuieli fictive, reprezentând contravaloarea combustibilului consumat pentru autovehiculele utilizate de cele două societăţi, în concret, prin înregistrarea în documentele contabile a unor bonuri privind achiziţia de combustibil, falsificate de către Costică Mitrache, bonuri aparent emise de o societate comercială de profil“, se arată în materialul procurorilor.

Potrivit plângerii penale formulate de către Direcţia Generală Antifraudă Fiscală Sibiu, prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin înregistrarea cheltuielilor fictive realizate cu combustibilul de către SC Dab Security SRL în perioada anilor 2012-2014 este de 9.987.908 lei, precizează Alina Popescu Mihaela, prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov.

De asemenea, inculpaţii, în perioada 2013 – 2015, au dispus înregistrarea în evidenţele contabile ale SC Security Lavy Det SRL SRL şi SC Blue & Zibis SRL a unor facturi fiscale care atestau operaţiuni nereale, respectiv operaţiuni de prestări servicii realizate de SC Security Lavy Det SRL în favoarea SC Blue & Zibis SRL, ce au avut drept consecinţă diminuarea bazei impozabile pentru cea de-a doua societate şi astfel, sustragerea de la plata impozitului de profit şi TVA către bugetul consolidat al statului.

Prin aceeaşi ordonanţă, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatei Corina – Valeria Bîra – administratorul SC Fair Coont SRL, societate cu care societăţile administrate de inculpaţi aveau relaţii contractuale în ceea ce priveşte ţinerea contabilităţii acestora, pentru săvârşirea a 6 infracţiuni de „complicitate la evaziune fiscală” în formă continuată şi „uz de fals” în formă continuată, precum şi împotriva lui Costică Mitrache, pentru săvârşirea infracţiunilor de „fals în înscrisuri sub semnătură privată” în formă continuată şi „complicitate la evaziune fiscală” în formă continuată, pentru faptul că, la solicitarea inculpaţilor Marincaș şi Vay, în mod repetat, a falsificat la locuinţa sa, cu ajutorul tehnicii informatice, bonuri fiscale atestând achiziţia de combustibil auto, aparent emise de o societate de profil, acesta cunoscând destinaţia acestor bonuri, ce erau ulterior livrate solicitanţilor.

De asemenea, procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi faţă de inculpatul Liviu Lucain Cicorschi, administratorul SC Blue & Zibis SRL pentru săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală” în formă continuată, atât în forma ascunderii bunului ori sursei impozabile sau taxabile, cât şi în forma evidenţierii în actele contabile a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, pentru faptul că, în calitate de administrator al SC Blue & Zibis SRL, a dispus întocmirea unor situaţii fictive către organele fiscale privind programul de lucru al celor 200 de angajaţi ai societăţii, în scopul diminuării taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, pentru că acceptat înregistrarea în contabilitatea societăţii a unor facturi fiscale atestând operaţiuni nereale (prestări servicii) emise de SC Security Lavy Det SRL, ce au determinat, pentru societatea pe care o administrează, o diminuare a bazei impozabile cu sume de bani reprezentând impozit pe profit şi TVA.

În privinţa inculpaţilor Marincaș Lavinia şi Vay Reimond, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov vor solicita judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Braşov, luarea măsurii arestării preventive.

stire preluata de pe newsbv.ro
———————————————————-

Şase persoane au fost reţinute, joi seară, de către procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, într-un dosar de evaziune fiscală la trei firme de pază din oraşul braşovean Codlea, prejudiciul estimat în acest caz ajungând la 2,5 milioane de euro, relatează Mediafax.

Din cele şase persoane, doar două vor fi propuse pentru arestare preventivă, respectiv administratorii de drept ai unei societăţi şi de fapt ai altor două societăţi de pază din Codlea, Dab Security şi Security Lavy Det, potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov.

“Cei doi, Marincaş Lavinia şi Vay Raimond, au determinat o a treia persoană, pe administratorul societăţii care le ţine contabilitatea, să completeze în declaraţii fiscale date nereale, care se referă la programul de lucru al angajaţilor, ce figurau cu două sau patru ore de lucru, fiind vorba despre 900 de angajaţi pe o firmă şi 400 de angajaţi pe cea de-a doua firmă”, a spus procurorul Alina Popescu.

Anchetatorii susţin că cei doi administratori au adus, din 2011 şi până în prezent, un prejudiciu la bugetul de stat estimat la peste zece milioane de lei Potrivit sursei citate, acest prejudiciu a fost creat prin două modalităţi, pe de o parte prin ascunderea obiectului sau sursei impozabile sau taxabile, prin neplata contribuţiilor sociale şi a impozitelor, iar pe de altă parte prin evidenţierea în acte contabile a unor cheltuieli fictive cu carburanţi cu ajutorul unor bonuri fiscale falsificate.

În urma percheziţiilor făcute de către poliţişti şi procurori în cursul zilei de miercuri, în 12 locaţii din judeţul Braşov şi Bucureşti, au fost ridicate mai multe documente contabile, bonuri falsificate, precum şi mijloacele folosite pentru falsificare, respectiv calculator, imprimantă şi alte medii de stocare a datelor.

Din cele 12 percheziţii, zece au fost în județul Brașov și două în București, la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile unor persoane fizice.

Stire preluata de pe romanialibera.ro

Iti place? Share pe Facebook:
Acest articol a fost publicat în Diverse, Legislatie și etichetat cu , , , . Salvează legătura permanentă.

4 răspunsuri la Perchezitii pentru evaziune fiscala la DAB si alte firme din Brasov

  1. Andrei P spune:

    Like or Dislike: Thumb up 0 Thumb down 0

    Minciuni cat articolul de mari. Bineinteles ca am fost angajat cu 8 ore si totul a fost bine 3 ani . Salariile au fost platite la timp pana acum cand nu intelegem ce probleme au. De cate ori am cerut adeverinta mi s-a dat si pt medic de familie si pentru credit la banca.

  2. piscotel spune:

    Like or Dislike: Thumb up 1 Thumb down 0

    Ieri, 23.07.2015, ‘dl’ piscotel a cerut la tribunal FALIMENTUL! Oare statul roman chiar il lasa pe acest rahatel sa-si bata joc de 900 de fosti angajati? Firma la care lucram a blocat plata catre dab security 2 luni dar ANAFul a trimis somatie sa trimita banii in contul lui dab. Oare si ANAFul este mana in mana cu ciuriflucii de piscotei sau doresc doar sa recupereze banii datorati statului? Fostii angajati vor fi f….i pana la capat?
    Daca nu primim banii, ii doresc lui piscotelul micut si batran (patronul de carton) sa-si cheltuie toti banii furati si inca pe atata, sa trateze bolile celor doua nepoate – care n-au vina-si sa nu le poata vindeca, apoi sa cheltuie pentru copiii lui (unul mare curvar care a vrut sa se dea la o tiganca ce facea trotuarul dar l-a oprit Bloj) apoi din bani imprumutati sa o trateze pe nevasta-sa care se lauda cu bogatiile furate!

  3. Tolan spune:

    Like or Dislike: Thumb up 0 Thumb down 0

    voi nu cititi? Ce legatura are Piscociu cand peste tot scrie de Vay si Marincas si care sunt cei care au de dat socoteala in fata angajatilor DAB. Mergeti la Codlea sa va cereti drepturile salariale, acolo sunt adevaratii infractori in arest la domiciliu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*